Следственным управлением Департамента полиции Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Выгодный Депозит»

Следственным управлением Департамента полиции Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении финансовой пирамиды ТОО «Выгодный Депозит», которое в настоящее время находится на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.  Потерпевших по данному уголовному делу просим явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в рабочее время в срок до 30.04.2021 года по адресу г.Актобе ул.БратьевЖубановых д. 271 «а» кабинет 416, тел 936-416.

В период времени с ноября 2019 года по февраль 2020 год подозреваемые открыли на территории г.Актобе, г.Атырау, г.Алматы и г.Актау финансовую пирамиду ТОО «Выгодный Депозит», где под видом  выплаты  вознаграждения завладели деньгами жителей выше указанных городов, кроме того  принимали  автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.

Таким образом, совершили преступление, предусмотренное ст.217 ч.3 п.п.1,2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег и иного имущества без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а также руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере.

А также, преступление, предусмотренное ст.262 ч.1,2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – создание и участие организованной группы и руководство ею.

 

Просмотров: 485
Категория: 
�����