Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что 14 марта деяния Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
"Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 год неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поступавшие в ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и счета матери, Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее.
"В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила. В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды", - рассказали в АФМ.
По данным АФМ, из указанной суммы 72 миллиона тенге были переведены на счет ее матери, ИП "Алашбаева Г.", якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Перизат Кайрат обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 миллиона тенге.
"В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО Rebel flowers за 23 миллиона тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 миллиона тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 миллионов тенге", - отметили в АФМ.
Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 миллионов тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 миллионов тенге наложен арест.
"В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в АФМ.
Ранее заместитель председателя АФМ Женис Елемесов подтвердил, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено, а в настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.
Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Тогда ее подозревали в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.
Позже АФМ сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk
