Как сказано в приговоре горсуда номер 2 Актобе, безработный Андрей ТЕН, бывший работник правоохранительных органов, решил помогать бизнесменам обналичивать деньги. Для этого он знакомился в кафе, барах с молодыми безработными мужчинами, в разговоре выяснял их материальное положение, предлагал заработать, участвуя в тендерах, на что они соглашались. Так он нашёл семь человек.

Схема была простой: на этих семерых человек Тен открыл несколько ТОО, которые передавали ему учредительные документы, печати и ЭЦП ключи. Далее эти ТОО вовсю выписывали счета-фактуры без фактического оказания услуг, выполнения работ и отгрузки товаров. Директора в банках снимали деньги сами и получали вознаграждение за обналичивание денег в пределах 120 000-150 000 тенге - как заработную плату, раз в месяц. Обнальщики работали с 2016-го по 2020-й годы. За свои услуги они брали 3 процента от той суммы, которую надо было обналичить. Формально обнальные фирмы участвовали в тендерах и выигрывали их. И так же формально поставляли товары, оформляя сделки липовыми бухгалтерскими документами.

Как насчитало следствие, за четыре года Тен и его "компаньоны" незаконно обналичили более 1 миллиарда тенге. За это суд приговорил Тена к 3 годам и 1 месяцу колонии, а его подельники получили по 2-3 года колонии.

Источник.https://www.instagram.com/p/CcN1tTHMfzK/