В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелицензированных инвестиционных посредников.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка составлен список субъектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды и лиц, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Республики Казахстан финансовых услуг самостоятельно и (или) с привлечением посредников, без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на которых поступали жалобы граждан в Агентство.

Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования, соответственно права клиентов по оказываемым им финансовых услугам, законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан. В данный список вошла и компания «Q-net». В отношении указанной компании Службой экономических расследовании ДГД проводится досудебное расследование.

По каждой компании с признаками незаконной деятельности указаны наименование, адрес сайта. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться. Со списком организаций, имеющих признаки незаконной деятельности можно ознакомится здесь press@finreg.kz

Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности