Более 9 млрд тенге отдали казахстанцы организатором финансовой пирамиды из Актобе
Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Gold Company LTD»
«Также хотел довести результаты расследования уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Gold Company LTD, которые в составе преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, завладели свыше 9 млрд тенге, обещая нашим гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете. Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тыс. граждан», – сказал Санжар Адилов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Деятельность указанной финансовой пирамиды пресечена Департаментом полиции Актюбинской области, напомнил он.
«В настоящее время дело рассматривается в суде», – заключил он.
Напомним, осенью 2020 года были завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold Company LTD». Компания осуществляла свою деятельность за счет привлечения денег граждан, с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть ТОО фактически является финансовой пирамидой.
В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold Company LTD» на оказание инвестиционных услуг. Задержаны и арестованы подозреваемые – Р. Казыбаев и граждане России П. Литвиненко и Ю. Москвин, целенаправленно прибывшие в РК для осуществления своей преступной деятельности.
